浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱＂公司＂、＂天馬股份＂）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2007年10月9日以傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2007年10月14日下午在公司召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議由董事長馬興法先生主持，審議并通過了以下決議：
　　1、會(huì)議7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
　　特此決議
　　浙江天馬軸承股份有限公司
　　董事會(huì)