根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號，以下簡稱“證監(jiān)會28號通知”）和中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局（以下簡稱“福建證監(jiān)局”）《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（閩證監(jiān)公司字[2007]17號，以下簡稱“福建證監(jiān)局17號通知”）的文件精神，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）高度重視這項活動，成立了以董事長為第一責(zé)任人的專項小組。專項小組認(rèn)真學(xué)習(xí)公司治理、證監(jiān)會28號通知和福建證監(jiān)局17號通知等有關(guān)文件的內(nèi)容，本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，對公司治理情況進(jìn)行了深入的自查。

　　根據(jù)證監(jiān)會28號通知要求，公司于2007年6月22日召開四屆二次董事會和四屆二次監(jiān)事會，審議通過了《公司關(guān)于“上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》，并于2007年7月6日在《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告了相關(guān)內(nèi)容，公告中公布了聽取投資者和社會公眾意見及建議的電話及電子郵件地址?，F(xiàn)根據(jù)投資者和社會公眾意見評議、福建監(jiān)管局及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）對公司治理狀況的評價及整改建議進(jìn)行了整改，公司治理專項活動具體情況如下：

　　一、公司治理專項活動期間完成的主要工作：

　　1. 2007年4月10日，公司收到中國證監(jiān)會發(fā)布的證監(jiān)會28號通知和福建證監(jiān)局發(fā)布的福建證監(jiān)局17號通知，公司高度重視，以書面及電子郵件方式向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行及時傳達(dá)。

　　2. 2007年4月28日，公司在學(xué)習(xí)領(lǐng)會中國證監(jiān)會和福建證監(jiān)局相關(guān)通知文件的基礎(chǔ)上，經(jīng)過會議討論，公司制定并向福建證監(jiān)局上報了《公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”的工作方案》（龍軸綜[2007]24號），成立了以董事長為第一責(zé)任人的專項小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司的公司治理專項活動工作，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作，全面組織和部署公司治理專項活動的開展、工作方案的制定、自查和整改工作。領(lǐng)導(dǎo)小組編制了學(xué)習(xí)資料，組織公司董事、監(jiān)事、高管人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會關(guān)于公司治理的有關(guān)法律、行政法規(guī)以及規(guī)范性文件。

　　3. 2007年5月10日，受公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組委托，公司董事會秘書召集董事會辦公室、財務(wù)會計部、審計部、投資發(fā)展部、人力資源部和監(jiān)事會等公司部門和機(jī)構(gòu)召開了專門會議，進(jìn)一步學(xué)習(xí)了關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)文件，對公司治理專項活動特別是自查工作進(jìn)行了具體研究、部署和分工。要求各部門根據(jù)分工認(rèn)真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，按照中國證監(jiān)會“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”自查事項所要求的五大類100個問題，逐條進(jìn)行對照，認(rèn)真進(jìn)行自查。

　　4. 2007年6月上旬，公司董事會秘書在收到各部門上報的自查報告后進(jìn)行了認(rèn)真分析、整理和匯總，形成了公司治理專項活動的自查報告和整改計劃初稿，并報福建證監(jiān)局進(jìn)行審核。

　　5.2007年6月22日，公司召開四屆二次董事會和四屆二次監(jiān)事會，分別審議通過了《公司關(guān)于“上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》。

　　6.2007年7月6日，公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《公司關(guān)于“上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》，并在公告中公布了公司治理專項活動的專門電話和公司網(wǎng)絡(luò)平臺，公司投資者關(guān)系互動平臺。

　　7.2007年6月1日至7月31日的公眾評議階段，公司設(shè)置了治理專項活動的專門電話、公司網(wǎng)絡(luò)平臺和公司投資者關(guān)系互動平臺，聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改意見。

　　8.2007年8月13日在公司四樓會議室舉行“公司治理專項活動懇談會暨2007年中期業(yè)績報告會”。十多家證券投資機(jī)構(gòu)及個人投資者參與了此次會議。會上，董事長陳福勝先生、副董事長兼董事會秘書曾凡沛先生、總經(jīng)理許廈生先生、財務(wù)部部長何惠川先生、審計室主任兼證券部副部長曾四新先生在不違背信息披露相關(guān)規(guī)定的原則下就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、經(jīng)營理念、技術(shù)和管理創(chuàng)新、經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展前景、企業(yè)文化、股權(quán)激勵等方面進(jìn)行了深入的交流。與會投資者高度肯定了公司的治理機(jī)制和治理水平，持續(xù)穩(wěn)步增長的經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)了其持股信心。

　　9.2007年8月29日至8月30日，福建證監(jiān)局對公司治理專項活動進(jìn)行了現(xiàn)場檢查指導(dǎo)。

　　10.2007年10月29日，福建證監(jiān)局對公司出具了《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司治理情況的綜合評價和整改意見的通知》（閩證監(jiān)公司字[2007]45號）。

　　11.2007年10月31日，上海證券交易所對公司出具了《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司治理狀況評價意見》。

　　12.2007年11月7日，公司召開四屆六次董事會審議《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項活動的整改報告》(送審稿)。

　　13.2007年11月7日，公司向福建證監(jiān)局報送《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項活動的整改報告》(送審稿)。

　　二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

　　公司通過自查認(rèn)為：公司治理符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》等文件的規(guī)定，公司治理較為完善，運(yùn)作規(guī)范，不存在重大問題和失誤。

　　但上市公司的治理是項長期而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是一項不斷完善、逐步提高的工作，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司治理水平和整體競爭力，公司在以下方面還需要逐步提高。

　　1.需進(jìn)一步完善股東大會的召開方式，提高股東參與度。

　　公司股東大會的召開方式僅限于現(xiàn)場方式（股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)方式相結(jié)合），沒有通過網(wǎng)絡(luò)投票等方式進(jìn)行表決，股東大會上股東的參與度不高。

　　整改措施：按照《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，召開股東大會時盡量采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合等多種方式，擴(kuò)大股東參加股東大會的范圍，保障廣大股東特別是中小股東的參與權(quán)。

　　2.需進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。

　　自2005年股權(quán)分置改革試點(diǎn)工作實(shí)施以來，資本市場環(huán)境發(fā)生了根本的變化，并且隨著中國證券市場的進(jìn)一步發(fā)展和投資理念的轉(zhuǎn)變，投資者的參與意識顯著提高，它要求我們必須從戰(zhàn)略高度認(rèn)識投資者關(guān)系管理。因此，我們必須認(rèn)識到加強(qiáng)投資者關(guān)系管理的重要性、必要性和緊迫性，把它作為一項戰(zhàn)略性的任務(wù)長抓不放！

　　整改措施：公司重新修訂的《公司信息披露事務(wù)管理制度》，進(jìn)一步明確了董事、監(jiān)事和高級管理人員在信息披露中的職責(zé)，規(guī)范了公司對外發(fā)布信息的審批程序和流程。公司在繼續(xù)通過電話咨詢、郵件交流、接待投資者來訪和訪問投資者、舉辦投資者網(wǎng)絡(luò)推介會、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息等多種形式開展投資者關(guān)系管理的同時，不斷深入研究全流通時代資本市場中優(yōu)秀企業(yè)的投資者關(guān)系管理經(jīng)驗(yàn)，盡可能在公司定期報告披露后積極舉辦各種業(yè)績報告會，增加與投資者的溝通機(jī)會，通過各種方式讓投資者能夠及時了解公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營情況，促進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，維持與投資者的良好關(guān)系，樹立公司良好的企業(yè)形象。

　　公司于2007年8月13日在公司四樓會議室舉行“公司治理專項活動懇談會暨2007年中期業(yè)績報告會”,十多家證券投資機(jī)構(gòu)及個人投資者參與了此次會議。

　　3.需進(jìn)一步建立長期激勵機(jī)制，不斷完善激勵約束機(jī)制。

　　在21世紀(jì)這樣的知識經(jīng)濟(jì)時代,人力資本是公司的戰(zhàn)略資源。知識經(jīng)濟(jì)的競爭,最終將是人才的競爭。建立完善的激勵機(jī)制有利于在劇烈的人才競爭環(huán)境中更好地吸引人才、留住人才、培育人才，激發(fā)每位員工的工作熱情和創(chuàng)新精神。針對目前的人才競爭日益劇烈的態(tài)勢，我們要積極面對市場環(huán)境的變化，評估目前的薪酬體系和政策，建立完善的激勵約束機(jī)制，最大限度地激發(fā)員工的創(chuàng)新能力和活力，實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)共同成長、共同發(fā)展。

　　由于受到國家法律法規(guī)的影響和客觀條件的限制，公司尚未實(shí)施股權(quán)激勵計劃。

　　整改措施：為了更好地吸引人才、留住人才、培育人才，公司正加快薪酬績效改革的步伐，建立有效的激勵約束機(jī)制；同時將根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和福建省國資委的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況盡快建立股權(quán)激勵機(jī)制，建立起“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的激勵約束體系，從而實(shí)現(xiàn)短期激勵與長期激勵相結(jié)合，增強(qiáng)薪酬的激勵和導(dǎo)向作用，提升企業(yè)的凝聚力和競爭力。

　　三、公眾評議提出的問題及整改措施

　　公司在專項治理活動中，向社會公眾設(shè)置并公告了治理專項活動的專門電話和公司網(wǎng)絡(luò)平臺，聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改意見。在專項治理活動期間，社會公眾對公司治理情況和本次專項活動未提出意見和建議。

　　四、公司對治理活動期間發(fā)現(xiàn)問題的整改

　　根據(jù)福建證監(jiān)局現(xiàn)場檢查結(jié)果，針對福建證監(jiān)局《綜合評價和整改建議》和上交所《關(guān)于公司治理狀況評價意見》，公司召開專題會議及相關(guān)部門專門會議，認(rèn)真分析問題所在，吸取教訓(xùn)，對整改措施進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化和部署，并逐項落實(shí)整改要求。

　　1.公司股東大會的召開方式僅限于現(xiàn)場會議，沒有通過網(wǎng)絡(luò)投票等方式進(jìn)行表決（股權(quán)分置改革相關(guān)會議除外），不利于社會公眾股股東參與公司重大事務(wù)的決策。