一）、2007年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況：

2007年，晉西車軸股份有限公司實現(xiàn)了改革發(fā)展過程中新的突破。一年以來，公司經(jīng)理層在以牛董事長為首的董事會堅強領導和各位董事的支持關心下，本著“勇于競爭、艱苦奮斗、細致工作”的理念，應對了內(nèi)外部復雜的生產(chǎn)經(jīng)營和資本市場形勢，資本運營以鐵路產(chǎn)品重組整合為目標得到了持續(xù)推進；生產(chǎn)經(jīng)營以調(diào)整外貿(mào)出口結構為依托保持了平穩(wěn)增長；技術改造以實現(xiàn)能力匹配為重點實施了多個專項技術改造；技術開發(fā)以高端產(chǎn)品攻關為方向繼續(xù)引領鐵路車軸技術發(fā)展方向，為公司又一次贏得了發(fā)展機遇和發(fā)展條件。

（1）、主要經(jīng)營指標完成情況：

2007年公司本部全年實現(xiàn)銷售收入44110萬元，完成年度計劃的103％，同比提高11.6％；其中外貿(mào)實現(xiàn)收入10379萬元，完成年度計劃的40％。

2007年公司本部全年實現(xiàn)海關統(tǒng)計出口交貨值888.6萬美元。

截至到年末，公司本部應收帳款帳面余額為8701萬元，較期初增加2055萬元；存貨占用為10189萬元，較期初7956萬元，增加2233萬元。合并晉西車輛后，2007年全年實現(xiàn)銷售收入105024萬元。

2007年公司本部實現(xiàn)凈利潤4825萬元，合并晉西車輛后，全年實現(xiàn)凈利潤6055萬元，完成年度計劃的111％，同比提高11.4％。

（2）、品種產(chǎn)量完成情況：

2007年公司本部完成鐵路車軸產(chǎn)品生產(chǎn)交驗97182根，完成年度計劃的97%，同比提高5％。其中外貿(mào)完成18241根。

2007年晉西車輛公司完成鐵路貨車生產(chǎn)交驗1519輛，同比提高5.7％；完成搖枕側架生產(chǎn)交驗2646輛（份）。

2007年公司本部完成鐵路車軸產(chǎn)品銷售94249根，基本實現(xiàn)年度計劃目標。其中外貿(mào)完成16351根。

2007年全年完成輪對產(chǎn)品出口1785套，同比提高30％以上。

今年以來，公司鐵路車軸由于受原材料、能源價格持續(xù)上漲和人民幣升值影響，導致車軸產(chǎn)品外貿(mào)出口嚴重受阻，但后半年以來輪對產(chǎn)品出口出現(xiàn)了較大規(guī)模的增長，彌補了車軸產(chǎn)品出口帶來的出口交貨值下降的缺口，保持了2007年整體生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。

（3）、主要經(jīng)濟技術指標完成情況：

全年鐵路車軸產(chǎn)品產(chǎn)銷率97.2％，低于去年三個百分點；

全年鐵路車軸綜合合格品率97.96％，略高于年度計劃和去年水平，全年未發(fā)生重大質(zhì)量事故；

全年設備完好率92.3％，分別高于年度計劃和上年水平近1個百分點；

全年設備利用率93.5％，比去年下降5個百分點，機加生產(chǎn)線部分投產(chǎn)后，設備綜合負荷有所減??；

全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，反映年度內(nèi)安全生產(chǎn)措施基本到位，安全生產(chǎn)管理水平有所提高；

（4）、更新改造投入完成情況：

一年來，投入資金2320萬元對現(xiàn)有生產(chǎn)設施實行相應的技術措施和更新改造，基本滿足了年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

（5）、資本運營情況：

按照定向增發(fā)計劃，目前，再融資方案涉及的對北方重工集團所屬北方鍛造公司資產(chǎn)評估工作已經(jīng)結束，鐵路車軸生產(chǎn)線技術改造項目和鐵路車軸及中小型鍛件技術改造（包頭）項目已經(jīng)中國兵器工業(yè)集團公司批復，鐵路車軸生產(chǎn)線改造項目環(huán)境影響評價工作已經(jīng)結束，并獲山西省環(huán)境保護局批復，鐵路車軸及中小型鍛件技術改造（包頭）項目環(huán)境影響評價工作正在進行中。整體定向增發(fā)方案可在一季度上報證監(jiān)會。

募集資金項目鐵路車軸機加生產(chǎn)線技術改造項目建設情況

目前，募集資金項目鐵路車軸機加生產(chǎn)線已部分形成能力，處于邊建設、邊生產(chǎn)階段，部分設備進入試生產(chǎn)階段，項目中除一臺進口變徑螺紋加工機床和與之配套的非標設備外已全部進廠。到上年末，累計完成投資6672萬元，該項目預計今年后半年具備驗收條件。

（二）、2008年經(jīng)營工作的安排：

（1）、經(jīng)營工作總體思路：

進一步明確保持經(jīng)濟效益持續(xù)增長和加快提高資本運營質(zhì)量兩個中心任務的迫切性和重要性，以加快推進再融資工作為主線，完成好以鐵路車軸產(chǎn)品為核心的資產(chǎn)重組，盡力打造鐵路零部件產(chǎn)業(yè)基地平臺；以結構調(diào)整為方向，保持內(nèi)外貿(mào)產(chǎn)品按比例、協(xié)調(diào)發(fā)展；以能力均衡匹配為基礎，保持裝備條件與產(chǎn)銷規(guī)模的有效適應和銜接；以重組工作為切入，強化內(nèi)控制度的有效性和適宜性建設，探索集團化企業(yè)運作管理的新模式，力爭實現(xiàn)公司又好又快發(fā)展。

（2）、2008年經(jīng)營工作的主要任務和目標：

1、加快推進再融資工作

努力盡快完成以重組北方重工集團所屬包頭北方鍛造有限責任公司為核心的定向增發(fā)，打造鐵路產(chǎn)品零部件產(chǎn)業(yè)基地平臺。

2、保持主要生產(chǎn)經(jīng)營指標適度平穩(wěn)增長

2008年，公司本部安排產(chǎn)銷鐵路車軸11.5萬根，其中外貿(mào)2.5萬根；輪對出口1萬套，公司本部銷售收入和凈利潤分別達到55502萬元和5024萬元。

晉西鐵路車輛公司安排鐵路貨車產(chǎn)銷1600輛，搖枕側架3000輛（份）。

在分析2008年制造成本和各項費用增減的基礎上，2008年銷售收入和凈利潤指標分別確定在124402萬元和6057萬元。

3、外貿(mào)實現(xiàn)產(chǎn)品結構延伸，總量繼續(xù)保持增長

2008年，要在保持車軸產(chǎn)品出口總量穩(wěn)定的前提下，下大力氣解決出口產(chǎn)品結構調(diào)整的問題，實現(xiàn)輪對產(chǎn)品出口較大幅度增長，全年海關統(tǒng)計出口交貨值要達到3000萬美元，力爭實現(xiàn)4000萬美元以上。（晉西車軸）