本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示
為便于公司工作人員做好相關(guān)會議前期準(zhǔn)備，請參加公司2010年度股東大會的股東按照本通知載明的登記時間做好提前登記工作。
公司于2011年3月16日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了召開2010年度股東大會的議案，定于2011年4月20日召開公司2010年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間地點：
開會時間：2011年4月20日上午9：30
開會地點：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室。
開會方式：現(xiàn)場開會
二、會議議程：
1、審議《公司2010年度報告及其摘要》
2、審議《公司2010年度董事會工作報告》
公司獨立董事將在會上做述職報告。
3、審議《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》
4、審議《公司2010年度財務(wù)決算報告》
5、審議《公司2010年度利潤分配預(yù)案》
6、審議《關(guān)于確認(rèn)公司2010年度高管人員薪酬的議案》
7、審議《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
9、審議《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
10、審議《關(guān)于公司第三屆董事會換屆選舉及第四屆董事會候選人的議案》
1）、《選舉馬興法先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2）、《選舉沈高偉先生為公司第四屆非董事會非獨立董事》
3）《選舉馬偉良先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
4）《選舉羅觀華先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
5）《選舉劉英先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
6）《選舉石志民先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
7）《選舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會獨立董事》
8）《選舉周宇先生為公司第四屆董事會獨立董事》
9）《選舉邱學(xué)文先生為公司第四屆董事會獨立董事》
該議案采取累積投票方式表決，獨立董事候選人和非獨立董事候選人分別表決，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所等監(jiān)管部門備案審議無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
11、審議《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉及第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
1）《選舉陳建冬先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》
2）《選舉沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》
該議案采取累積投票制表決。
三、出席會議對象：
1、截止2011 年4月14日收市后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的天馬股份股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、本公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表、會計師、其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及董事會邀請的其他嘉賓。
4、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
四、 會議登記事項
1、出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，（不接受電話登記）。
2、登記時間：2011 年4月18日、19日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
3、登記地點：浙江省杭州市石祥路208號浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室，信函上請注明" 股東大會"字樣
五、其他事項
聯(lián)系人：馬全法 王紅偉
聯(lián)系電話：0571-88027658
傳 真：0571-88029872
郵政編碼：310015
會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理
六、授權(quán)委托書（附后）
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇一一年三月十七日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天馬軸承股份有限公司2010年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“”）：
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托有效期：
注：授權(quán)委托書剪報或重新打印均有效