西北軸承
(000595：16.21，+0.97，↑6.36)第五屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2011-016
西北軸承股份有限公司第五屆
董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于 2011 年 4
月 5 日書面通知，4 月 15 日在本公司會議室召開。會議應出席董事 8
人，親自出席 7 人，馮群董事請假外出委托鄭北平董事出席并表決。會
議由董事長趙家國先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議
的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過
了如下事項：
一、《西北軸承股份有限公司 2010 年年度報告》及其摘要（詳見
2011 年 4 月 19 日我公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
二、《西北軸承股份有限公司 2010 年董事會報告》
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
三、《西北軸承股份有限公司 2010 年財務決算報告》
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
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四、《西北軸承股份有限公司 2010 年利潤分配方案》
經(jīng)信永中和會計師事務所審計，公司 2010 年度共實現(xiàn)利潤總額
-156,324,654.24 元 ， 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤
-155,763,190.01 元。由于公司 2009 年、2010 年連續(xù)兩年經(jīng)營虧損，
可供分配利潤數(shù)為負值，故 2010 年度公司不進行利潤分配，亦不進行
資本公積金轉增股本。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
五、《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司 2011 年度財務報告
（含子公司）審計機構的議案》
同意續(xù)聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司 2011 年度
的財務報告（含子公司）審計機構，2011 年向該事務所支付報酬 37 萬
元。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
以上第二項至第五項議案需提交公司股東大會審議。
六、《計提資產(chǎn)減值準備及壞賬核銷的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準則》及提取資產(chǎn)減值準備金的相關會計政策，同
意對 2010 年度的以下資產(chǎn)提取相應減值準備金：
（一）應收賬款壞賬準備。截止 2010 年末，應計提壞賬準備
243,717,667.18 元。
其中：期初已計提壞賬準備 224,944,250.76 元，
本期核銷壞賬 405,616.73 元，債務重組等轉出壞賬準備 5,513,262.58
2
元，2010 年需補提壞賬準備 24，692，295.73 元。
（二）存貨跌價準備。截止 2010 年末，公司應計提存貨跌價準備
41,714,151.28 元，其中：期初已計提 21,406,998.74 元，本期因產(chǎn)品
出售轉出 6,591,014.15 元，2010 年需補提存貨跌價準備 26,898,166.69
元。
（三）鑒于公司部分債務人因注銷、關閉或無法取得聯(lián)系等原因，
致使部分應收賬款難以回收，為真實反映公司財務狀況，擬對存在上述
原因的 78 筆應收賬款共計 405,616.73 元進行核銷。本次核銷的應收賬
款已 2010 年以前全額計提了壞賬準備，本次核銷對公司當前經(jīng)營和財
務狀況不會造成重大影響。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
七、《公司部分資產(chǎn)報廢的議案》
同意對 2010 年度使用年限過長及損壞無法修復等原因涉及價值
11,425,141.32 元固定資產(chǎn)予以報廢，已累計折舊 9,858,277.45 元。
報廢后影響當期損益 1,566,863.87 元。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
八、《2010 年度公司內部控制自我評價報告》（詳見 2011 年 4 月 19
日我公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
九、《董事會對注冊會計師出具的帶強調事項段的無保留意見涉及
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事項專項說明》（詳見 2011 年 4 月 19 日我公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公
告）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
十、《關于公司股票實行退市風險警示的議案》
公司將因連續(xù)兩年（2009 年度、2010 年度）虧損，根據(jù)深圳證券
交易所《股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司股票將被實行退市風險警示
的特別處理。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
十一、《公司 2011 年第一季度報告》（詳見 2011 年 4 月 19 日我公
司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
十二、《關于召開 2010 年年度股東大會的議案》
茲定于 2011 年 5 月 10 日，召開西北軸承股份有限公司 2010 年年
度股東大會，股權登記日為 2011 年 5 月 6 日。（詳見 2011 年 4 月 19
日我公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
本次會議獨立董事楊德勇、李剛、周納就 2010 年履職情況向董事
會做了述職。
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特此公告
西北軸承股份有限公司董事會
二○一一年四月十八日
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資訊來源：深圳證券交易所