本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月8日以書面、電話和電子郵件的方式，向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會第六次會議的通知。本次會議于2011年8月18日下午在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況
　　經(jīng)與會董事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：
　　一、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《公司2011年半年度報告及其摘要》。
　　經(jīng)審核，董事會全體成員認為《公司2011年半年度報告》及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。
　　《2011年半年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2011年半年度報告摘要》詳見《巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　　二、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《大股東、實際控制人行為規(guī)范及信息問詢制度的議案》。
　　為進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范大股東、實際控制人的行為，確保信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，制定《大股東、實際控制人行為規(guī)范及信息問詢制度》。
　　三、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度的議案》。
　　為進一步加強和規(guī)范公司的資金管理，防止和杜絕控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金行為的發(fā)生，建立健全防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的長效機制，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于進一步做好清理大股東占用上市公司資金工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]128號）以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，制定《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》。
　　四、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《短期理財業(yè)務管理制度的議案》。
　　為規(guī)范公司的短期理財交易行為，保證公司資金、財產(chǎn)安全，為充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、及《公司章程》的規(guī)定，制定《短期理財業(yè)務管理制度》。
　　五、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《募集資金管理制度的議案》。
　　公司于2008年8月11日第一屆董事會第三次會議審議通過了《募集資金管理制度》，原制度主要根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》及《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等規(guī)定制定。鑒于《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》已于2010年7月底廢止，本次公司特根據(jù)現(xiàn)行的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第六章“募集資金管理要求”的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，對原《募集資金管理制度》進行了全面修訂。
　　三、備查文件
　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第六次會議決議。
　　江蘇南方軸承股份有限公司
　　董事會
　　二O一一年八月二十二日