本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?！　?/P>

重要提示：　　

1、本次股東大會無否決提案的情況；　　

2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開?！　?/P>

一、會議召開和出席情況　　洛陽軸研科技股份有限公司2012年度股東大會于2013年4月17日發(fā)出通知，2013年5月15日上午10:00在公司1號會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東（代理人）共1名，所持（代理）股份113,724,000股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的40.82%?！　h由公司董事長吳宗彥先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議有效?！　?/P>

二、議案審議情況　　本次股東大會以記名投票表決的方式，形成以下決議：　　1、審議通過了《2012年度董事會工作報告》　　表決結(jié)果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%?！　?、審議通過了《2012年度監(jiān)事會工作報告》　　表決結(jié)果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。　　3、審議通過了《2012年度報告及摘要》　　表決結(jié)果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%?！　?、審你還可以到,全國企事業(yè)信息查詢與此文相關(guān)的企事業(yè)信息議通過了《2012年度財務(wù)決算報告》　　表決結(jié)果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%?！　?、審議通過了《2012年度利潤分配預(yù)案》　　表決結(jié)果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%：反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%?！　?、審議通過了《關(guān)于聘請公司審計機構(gòu)的議案》　　表決結(jié)果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%?！　?/P>

三、獨立董事述職情況　　獨立董事向本次股東大會提交了《獨立董事2012年度述職報告》，報告了獨立董事2012年度履行職責(zé)情況，包括出席董事會及股東大會次數(shù)、發(fā)表獨立意見、保護(hù)投資者權(quán)益等工作?！丢毩⒍?012年度述職報告》全文于2013年4月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。　　

四、律師出具的法律意見　　北京市漢鼎聯(lián)合律師事務(wù)所羅劍燁、胡育律師到會見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果、決議合法有效?！　?/P>

五、備查文件　　1、洛陽軸研科技股份有限公司2012年度股東大會決議　　2、北京市漢鼎聯(lián)合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于洛陽軸研科技股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》　

特此公告。 洛陽軸研科技股份有限公司董事會