第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 1、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式 瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2013年6月17日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。 2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式 瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2013年6月24日上午10:00，在瓦軸集團(tuán)公司307會(huì)議室召開。 3、監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)。 應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)到5人。 4、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的主持人和列席人員 會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席孫茂林主持，公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議。 5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過如下議案: 議案一、關(guān)于公司固定資產(chǎn)—銷售處房屋處置的議案。 表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 該交易的具體內(nèi)容請?jiān)斠?013年6月26日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的“瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于2012年固定資產(chǎn)處置的補(bǔ)充公告” 議案二、關(guān)于遼軸公司債務(wù)重組的議案。 表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 汽車軸承型號(hào)查詢該交易的具體內(nèi)容請?jiān)斠?013年6月26日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的“瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于子公司2012年債務(wù)重組的補(bǔ)充公告”。

三、備查文件 1、五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議; 特此公告。 瓦房店軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二0一三年六月二十五日